Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB), Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına ve Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince iletilen bir notaya atıfla; zamanında Avrupa Birliği Komisyonu'nun terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması bağlamında yüksek riskli ülkeler listesinde bulunan Panama'nın kaydettiği gelişme sayesinde söz konusu listeden çıkarıldığı belirtilmektedir.
Anılan ülkenin ayrıca 2023'ün Ekim ayında Mali Eylem Görev Gücü Artırılmış İzlemeye Tabi Ülkeler Listesi'nden de çıkarıldığı ifade edilmektedir.
Saygılarımızla,
İzmir Ticaret Borsası
04.04.2024
